BEST BUSINESS PARTNER

정일세무법인

"정일세무법인의 모든 임직원 들은 고객님들의 세금절세에 최선의 노력을 다하겠습니다"

taxnews
taxnews

세무소식지

전문서비스 의뢰

Contact Us Tel.588-7711 / 찾아오시는 길

Tax News

Main > Tax News

 
작성일 : 20-01-06 17:53
이스라엘 루미은행에 벌금 2억 7천만 달러 (IRS)
 글쓴이 : 대표세무사 조춘연
조회 : 890  

 
     ☆ 이스라엘 루미은행에 벌금 2억 7천만 달러 ☆
 
 
      2000년부터 2011년 초까지 미국 납세자들이 이스라엘과 해외은행에
소득과 재산을 숨길 수 있도록 도와준 루미은행(Bank Leumi)은 이스라엘 은행
으로서는 최초로 국세청 조세범죄조사국 (IRS-CI)의 조사에서 고의적으로
음모를 꾸민 것에 대한 잘못을 시인했고, 1,500명 이상의 미국인 계좌 소유자를
공개하고, 벌금 1억 5,700만 달러를 포함하여 총 2억 7,000만 달러를 미국
정부에 납부하기로 동의하였다.
 
      Bank Leumi Group의 모회사인 Bank Leumi le-Israel, BM Bank Leumi
le-Israel은 이스라엘 최대 은행 중 하나이며 7개국에 자회사가 있고 13,000명
이상의 직원이 있다.
 
      이 사건은 미국 국세청 조세범죄조사국 (IRS-CI)에 의해 조사되었다.
      
       출처
   ① 2018 IRS Criminal Investigation Annual Report
          ② 2014.12.22. 미국 법무부 홈페이지