BEST BUSINESS PARTNER

Á¤Àϼ¼¹«¹ýÀÎ

"Á¤Àϼ¼¹«¹ýÀÎÀÇ ¸ðµç ÀÓÁ÷¿ø µéÀº °í°´´ÔµéÀÇ ¼¼±ÝÀý¼¼¿¡ ÃÖ¼±ÀÇ ³ë·ÂÀ» ´ÙÇÏ°Ú½À´Ï´Ù"

taxnews
taxnews

¼¼¹«¼Ò½ÄÁö

Àü¹®¼­ºñ½º ÀÇ·Ú

Contact Us Tel.588-7711 /  ã¾Æ¿À½Ã´Â ±æ

Tax News

Main > Tax News

 
ÀÛ¼ºÀÏ : 20-01-03 18:34
Åë½Å»ç±â ¹× Å»¼¼·Î ±â¼ÒµÈ º¼Æ¼¸ð¾î ½ÃÀå
 ±Û¾´ÀÌ : ´ëÇ¥¼¼¹«»ç Á¶ÃῬ
Á¶È¸ : 835  
   ¡Ù Åë½Å»ç±â ¹× Å»¼¼·Î ±â¼ÒµÈ º¼Æ¼¸ð¾î ½ÃÀå ¡Ù
 
   2019.11.14. ¸Þ¸±·£µå ÁÖ º¼Æ¼¸ð¾î ¿¬¹æ ´ë¹è½ÉÀº ÇѶ§ ¶°¿À¸£´Â Á¤Ä¡
½ºÅ¸¿´´ø ¸Þ¸±·£µå ÁÖ Àü º¼Æ¼¸ð¾î ¿©¼º ½ÃÀå ij¼­¸° ¿¤¸®ÀÚº£½º Ǫ
(Catherine Elizabeth Pugh, 1950³â»ý)´Â Åë½Å»ç±â À½¸ð, 7°ÇÀÇ Åë½Å
»ç±â(wire fraud), ¹Ì±¹À» »ó´ë·Î ÇÑ »ç±â À½¸ð¿Í 2°ÇÀÇ Å»¼¼ÇøÀÇ·Î ±â¼Ò
µÇ¾ú´Ù.
 

   ¶ÇÇÑ º¼Æ¼¸ð¾î½ÃÀÇ Á÷¿øÀ¸·Î 2017³â 1¿ù ¸Þ¸±·£µå ¼±°Å¹ý À§¹ÝÀ¸·Î À¯ÁË
ó¹úÀ» ¹ÞÀº ¹Ù Àִ °Ô¸® ºê¶ó¿î(Gary Brown, Jr., 38¼¼)°ú ºñ¿µ¸® ´Üü¸¦
¿î¿µÇÑ ·Î½½¸° ¿þµùÅÏ(Roslyn Wedington, 50¼¼)µµ °ø¸ðÇøÀÇ·Î ±â¼ÒµÇ¾ú´Ù.
 
   ÀÌ »ç°ÇÀÇ ¼ö»ç¿Í ±â¼Ò´Â ¸Þ¸±·£µå °ËÂûû °Ë»ç ·Î¹öÆ® Çã(Robert K.
Hur), FBI Ưº°¼ö»ç°ü Á¦´ÏÆÛ ºÐ(Jennifer C. Boone), IRS Ưº°Á¶»ç°ü
Ä̸® Àè½¼(Charge Kelly R. Jackson)¿¡ ÀÇÇÏ¿© ÇÕµ¿À¸·Î ÀÌ·ç¾îÁ³´Ù.
 
   ij¼­¸° Ǫ(Catherine E. Pugh)¿¡ ´ëÇÑ 11°ÇÀÇ ±â¼Ò¿¡ µû¸£¸é, ±×³à´Â
 10³â ³Ñ°Ô ¸Þ¸±·£µå ÁÖ »ó¿ø º¸°ÇÀ§¿øȸ¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ ´Ù¾çÇÑ ÀÔ¹ýÀ§¿øȸ¿¡¼­
 ÀÏÇß´Ù.
 
   ±×³à´Â ½ÇÆи¦ °ÅµìÇÑ ³¡¿¡ 2016.12.6. º¼Æ¼¸ð¾î ½ÃÀåÀ¸·Î ´ç¼±µÇ¾úÀ¸³ª,
Ã¥ °Å·¡ ½ºÄµµé, ¼±°Å¹ý À§¹Ý, Å»¼¼ µîÀÇ ºÎÁ¤ ÇàÀ§°¡ Àû¹ßµÇÀÚ, º¼Æ¼¸ð¾î
½ÃÀÇȸ°¡ ±×³àÀÇ ÃàÃâÀ» ¿ä±¸ÇÑ ÈÄ  2019.5.2. »çÀÓÇÏ¿´´Ù.
 
   ij¼­¸° Ǫ(Catherine E. Pugh)´Â 2011.1.14. ¸Þ¸±·£µå¿¡ ¼³¸³ÇÑ ÃâÆÇ»ç
Healthy Holly, LLC¿Í 1997³â ¸Þ¸±·£µå¿¡ ¼³¸³ÇÑ ¸¶ÄÉÆà ¹× È«º¸ ÄÁ¼³ÆÃ
ȸ»ç(Catherine E. Pugh and Company, Inc.)¸¦ ¼ÒÀ¯ÇÏ°í ÀÖ¾ú´Ù.
 
   2011³â 6¿ùºÎÅÍ 2017³â 8¿ù±îÁö »çÀÌ¿¡ 4±ÇÀÇ Ã¥ÀÌ ±×³à°¡ ¼³¸³ÇÑ
ÃâÆÇ»ç Healthy Holly¿¡¼­ ¡°Ä³¼­¸° Ǫ¡±(Catherine E. Pugh)¸¦ ÀúÀÚ·Î
ÇÏ¿© ÃâÆǵǾúÀ¸¸ç, Healthy Holly°¡ ÃâÆÇÇÑ ´ëºÎºÐÀÇ Ã¥Àº ¾î¸°ÀÌ µµ¼­·Î¼­
¸Þ¸±·£µå ¹×  º¼Æ¼¸ð¾î½Ã Á¤ºÎ¿Í °ü·ÃµÈ »ç¾÷À» Çϰųª »ç¾÷À» ½ÃµµÇÑ ºñ¿µ¸®
´Üü¿Í Àç´Ü¿¡ Á÷¡¤°£Á¢À¸·Î ÆǸŵǾú´Ù.
 
 
   ±×³à´Â µ·¸¸ ì±â°í Ã¥À» ¹è´ÞÇÏÁö ¾Ê´Â µµ¼­ÀÇ »ç±â ÆǸÅ, Ã¥À» ÆǸÅÇÑ ÈÄ¿¡
±¸ÀÔÇÑ Ã¥ÀÇ ÀϺΠ¶Ç´Â ÀüºÎ¸¦ ±¸¸ÅÀÚ ¶Ç´Â Á¦3ÀÚÀÇ µ¿ÀÇ ¾øÀÌ ÀÚ½ÅÀÇ ¿ëµµ·Î
º¯È¯Çϰųª ÀÌÁß ÆǸÅ(ÁÖ¹®·® 124,000±Ç, Àμâ¼ö·® 63,210±Ç)ÇÏ´Â µîÀÇ ¿©·¯
°¡Áö ¼ö¹ýÀ¸·Î ¸¶·ÃÇÑ ÆǸŴë±ÝÀ¸·Î ÁýÀ» ¸¶·ÃÇÏ°í, ÀÚ½ÅÀÇ Á¤Ä¡ °æ·ÂÀ» È«º¸
ÇÏ¿´À¸¸ç ½ÃÀå ¼±°Å¸¦ À§ÇÑ Ä·ÆäÀο¡ »ç¿ëÇß´Ù.
 
   ¶ÇÇÑ Ä³¼­¸° Ǫ(Catherine E. Pugh)´Â ¼±°Å°úÁ¤¿¡¼­ ÇãÀ§ ±âÁõÀÚ ¸íÀÇÀÇ
±âºÎ±ÝÀ» Á¶´ÞÇÏ´Â ¼öÇ¥, ÃßÀûÇÒ ¼ö ¾ø´Â Çö±Ý, Á÷ºÒÄ«µå, º¼Æ¼¸ð¾î½Ã Á÷¿ø
°Ô¸® ºê¶ó¿î(Gary Brown, Jr.)ÀÇ °³ÀμöÇ¥ÀÇ »ç¿ëµîÀ¸·Î ¸Þ¸±·£µåÀÇ ¼±°Å¹ýÀ»
À§¹ÝÇÑ ÇøÀÇ°¡ Àû¿ëµÇ¾ú´Ù.
 
   ±×¸®°í ij¼­¸° Ǫ(Catherine E. Pugh)´Â ¼­Àû ÆǸŷΠ¹ÞÀº ¼öÀÔÀ» »ó¼â
Çϱâ À§ÇØ ÇãÀ§ÀÇ »ç¾÷ºñ¿ëÀ» °è»óÇÏ´Â µî 2016³â°ú 2015³â¿¡ ÇãÀ§ ¼Òµæ¼¼
½Å°í¼­¸¦ Á¦ÃâÇßÀ¸¸ç, ½ÇÁ¦·Î ±×³àÀÇ °ú¼¼¼ÒµæÀº 322,365´Þ·¯·Î ³³ºÎÇؾßÇÒ
¼Òµæ¼¼¾×Àº 102,444´Þ·¯¿´À¸³ª ½Å°í¼Òµæ 31,020´Þ·¯¿¡ ¼Òµæ¼¼¾×Àº
4,168´Þ·¯·Î °ú¼Ò ½Å°íÇÔ¿¡ µû¶ó Å»¼¼ÇøÀǵµ Àû¿ëµÇ¾ú´Ù.
 
   ·Î¹öÆ® K. Çã °Ë»ç´Â ¡°¼±ÃâÁ÷ °ø¹«¿øÀº ±¹¹ÎÀÇ ÀÌÀÍÀ» ÀÚ½ÅÀÇ ÀÌÀͺ¸´Ù
¿ì¼±½ÃÇØ¾ß ÇÑ´Ù.¡±, ¡°ºÎÆÐÇÑ °ø¹«¿øÀº ³³¼¼ÀÚ¸¦ ±«·ÓÈ÷´Â °ÍÀ̸ç, Á¤ºÎ¿¡
´ëÇÑ ¸ðµç ±¹¹ÎÀÇ ½Å·Ú¸¦ ÈѼÕÇÑ´Ù. ¹Ì±¹ °ËÂû°ú ±¹¼¼Ã» µî ¹ý ÁýÇà
ÆÄÆ®³Ê´Â ³³¼¼ÀÚÀÇ ½Å·Ú¸¦ ±â¸¸ÇÏ´Â »ç¶÷µéÀ» ¿­½ÉÈ÷ Àû¹ßÇÏ¿© »ç¹ý
ó¸®ÇÒ °ÍÀÌ´Ù.¡± ¶ó°í ¸»Çß´Ù.
 
   FBIÀÇ º¼Æ¼¸ð¾î Ưº°¿ä¿øÀÎ Á¦´ÏÆÛ ºÐ(Jennifer Boone)Àº ¡°¸Þ¸±·£µå
½Ã¹ÎµéÀº ¼±ÃâÁ÷ °ø¹«¿øµéÀÌ °³ÀÎÀûÀÎ ÀÌÀÍÀ» À§ÇØ ÀÚ½ÅÀÇ Á÷Ã¥À» ³²¿ë
ÇÏÁö ¸»°í, ÀÏ¹Ý ½Ã¹ÎÀÇ ÃÖ´ëÀÇ ÀÌÀÍ¿¡ ±Ù°ÅÇÑ °áÁ¤À» ³»¸®±â¸¦ ±â´ëÇÑ´Ù.¡±,
¡°Ä³¼­¸° Ǫ(Catherine Pugh)´Â ´ëÁßÀÇ ½Å·Ú¸¦ ¹è½ÅÇß´Ù¡± °í ¸»Çß´Ù.
 
   IRSÀÇ Æ¯º°Á¶»ç°ü Ä̸® Àè½¼(Kelly Jackson)Àº ¡°°ø¹«¿øÀº ÀÚ½ÅÀÌ ±Ù¹«
ÇÏ´Â ½Ã¹Îµé¿¡°Ô ¸ð¹üÀûÀÎ ¿ªÇÒÀ» ÇØ¾ß ÇÑ´Ù. "ÀÌ »ç¶÷µéÀº °øÁ¤ÇÑ ¼¼ºÎ´ã
¸òÀ» ȸÇÇÇÑ °ÍÀ̸ç, ´ë½Å °ø°øÀÇ ½Å·Ú¿Í ¹ÏÀ½À» º¸È£Çϱâ À§ÇØ Ã¥ÀÓÀ»
Á®¾ß ÇÑ´Ù." °í ¸»Çß´Ù.
 
   ÀÌ »ç°ÇÀ¸·Î À¯ÁË ÆÇ°áÀ» ¹ÞÀ» °æ¿ì, ij¼­¸° Ǫ(Catherine Pugh)´Â Åë½Å
»ç±â °ø¸ð·Î  ÃÖ´ë 20³âÀÇ Â¡¿ªÇü, °Ô¸® ºê¶ó¿î(Gary Brown, Jr.)°ú ·Î½½¸°
¿þµùÅÏ(Roslyn Wedington)Àº ¹Ì±¹ Á¤ºÎ¸¦ »ó´ë·Î ÇÑ »ç±â°ø¸ð ÇøÀÇ·Î ÃÖ´ë
5³âÀÇ Â¡¿ªÇü°ú ÇãÀ§¼¼±Ý½Å°í¼­ Á¦Ãâ¿¡ µû¸¥ 3³âÀÇ Â¡¿ªÇüÀÌ ¼±°íµÉ ¼ö ÀÖ´Ù
(½ÇÁ¦´Â ±×º¸´Ù ÀûÀº Çü·®ÀÌ ¼±°íµÈ´Ù).
     Ãâó : 2019.11.20. ¹Ì±¹ ¹ý¹«ºÎ ȨÆäÀÌÁö
         catherine-pugh-facing-11-count-federal-indictment-wire-fraud-
             and)