¹Ì±¹ IRSÀÇ ¼¼±Ý½Å°í ºÒ¼º½ÇÀÚ Çü»çó¹ú »ç·Ê(4)
4. Àü ±â¾÷ ÀÓ¿øµé, ¼ö¹é¸¸ ´Þ·¯ÀÇ ±ÝÀ¶»ç±â ¹× Å»¼¼ÇøÀǷΠ¡¿ªÇü ¼±°í
Ç÷θ®´Ù ÁÖ ÄÚ·² °ÔÀÌºí½º(Coral Gables)ÀÇ ±æ¹öÆ® ÇÇ¿À·»Æ¼³ë(Gilbert
Fiorentino, 54) ¿Í Ä® ÇÇ¿À·»Æ¼³ë(Carl Fiorentino, 57) ÇüÁ¦´Â Systemax, Inc. ¹×
ÀÚȸ»ç(íüåÞä)ÀÎ Tiger Direct, Inc.ÀÇ °íÀ§ ÀÓ¿øÀ¸·Î ÀçÁ÷ÇÏ´Â µ¿¾È ¸®º£ÀÌÆ®
(kickbacks)¿Í ´Ù¸¥ À̵æÀ» ì°Ü 11,000,000 ´Þ·¯ ÀÌ»óÀÇ ºÒ¹ý¼ÒµæÀ» ¹ú¾îµéÀÌ°í
±×·¯ÇÑ ºÒ¹ý¼Òµæ¿¡ ´ëÇÏ¿© IRS¸¦ ¼ÓÀÌ°í Å»¼¼ÇÑ ºÒ¹ýÀ½¸ð¿Í °ü·ÃÇÏ¿©,
2015.3.4. Ç÷θ®´Ù ³²ºÎ¿¬¹æ¹ý¿ø¿¡¼ Ä® ÇÇ¿À·»Æ¼³ë(Carl Fiorentino)´Â ¸ÞÀÏ
»ç±â(maile fraud) ¹× Åë½Å»ç±â(wire fraud)¸¦ ÀúÁö¸£°í Å»¼¼ÇÑ ÇøÀÇ·Î 6³â
8°³¿ùÀÇ Â¡¿ªÇüÀ», ±æ¹öÆ® ÇÇ¿À·»Æ¼³ë(Gilbert Fiorentino)´Â Áõ±Ç»ç±â (securities fraud)¸¦ ÀúÁö¸£°í IRSÀÇ ÇÕ¹ýÀûÀÎ ±â´ÉÀ» ÇØÄ¡°í °ø¹«ÁýÇà¹æÇØ ÇøÀÇ·Î 5³âÀÇ
¡¿ªÇüÀ» ¼±°í ¹Þ¾Ò´Ù.
µÎ ÇüÁ¦°¡ ÇÇ°íÀÎÀ¸·Î Systemax¿¡ ³¢Ä£ ¼ÕÇØ¿¡ ´ëÇÏ¿© ¹è»óÇؾßÇÒ ±Ý¾×À» °áÁ¤
Çϱâ À§ÇÑ Ã»¹®È¸°¡ 2015.4.3.¿·È´Ù.
Systemax´Â ´º¿å ÁÖ Æ÷Æ® ¿ö½ÌÅæ¿¡ ÁÖ¿ä »ç¾÷ÀåÀ» µÎ°í À¥ »çÀÌÆ®, ¼Ò¸ÅÁ¡,
Tiger Direct, CompUSA ¹× Circuit City¿Í °°Àº ´ÙÀÌ·ºÆ® ¸ÞÀÏ Ä«Å»·Î±×¸¦ ÅëÇØ
°³Àοë ÄÄÇ»ÅÍ ¹× ±âŸ °¡Àü Á¦Ç°À» ÆǸÅÇßÀ¸¸ç, 2010 ȸ°è¿¬µµ °ø°³ÀÚ·á¿¡ µû¸£¸é
¿¬°£ ¸ÅÃâ¾×ÀÌ ¾à 36¾ï ´Þ·¯¿´´Ù.
±æ¹öÆ® ÇÇ¿À·»Æ¼³ë(Gilbert Fiorentino)´Â SystemaxÀÇ ÀÌ»ç·Î TigerDirect¸¦ ºñ·ÔÇÑ
ÀÚȸ»çÀÇ CEO¿´À¸¸ç, Ä® ÇÇ¿À·»Æ¼³ë(Carl Fiorentino)´Â Tiger DirectÀÇ È¸ÀåÀ̾ú´Ù.
Ä®°ú ±æ¹öÆ® ÇüÁ¦´Â ÇãÀ§·Î ÀÛ¼ºµÈ °³Àμҵ漼 ½Å°í¼¸¦ Á¦ÃâÇßÀ¸¸ç ¶ÇÇÑ È¸»ç¿Í
°Å·¡ÇÑ °ø±Þ¾÷ü·ÎºÎÅÍ Çö±Ý ¹× ±âŸ º¸»ó±ÝÀ» ¹Þ¾Ò´Ù´Â °ÍÀ» Systemax¿¡ ¼û±â±â
À§ÇÏ¿© ÇãÀ§ ¶Ç´Â »ç±â ¸ñÀûÀ¸·Î Á¤±âÀûÀ¸·Î ¼¸íµÈ ÀÌÇØ »óÃæ Áú¹®¼¸¦ ÀÛ¼ºÇØ
µÎ¾ú´Ù.
±×·¸°ÔÇÔÀ¸·Î½á ±×µéÀº Systemax¿¡ ´ëÇÑ ¼ö»ç¸¦ ¿ÀµµÇÏ°Ô ÇÏ°í ȸ»çÀÇ ÀåºÎ,
Áõºù ¹× °èÁ¤¿¡ ´ëÇÑ Á¤È®ÇÑ °ËÅä¿Í Á¶»ç¸¦ ¼öÇàÇÏÁö ¸øÇÏ°Ô ¸¸µé¾ú´Ù.
¶ÇÇÑ Ä® ÇÇ¿À·»Æ¼³ë(Carl Fiorentino)´Â ±×°¡ Á¤ºÎ´ç±¹¿¡ ÀÇÇÑ Á¶»ç¸¦ ¹Þ°í ÀÖÀ½À»
¾Ë¾ÒÀ» ¶§¿¡µµ, ¹üÁËÇàÀ§¸¦ ¼û±â±â À§ÇØ ÁõÀε鿡°Ô ¿¬¹æ ´ç±¹ÀÇ Áú¹®¿¡ °ÅÁþ
Áø¼úÇϵµ·Ï °ø¸ðÇÔÀ¸·Î½á Á¤´çÇÑ °ø¹«ÁýÇàÀ» ¹æÇØÇß´Ù.
ÀÌ »ç°ÇÀÇ ÆÇ°áÀº Ç÷θ®´Ù ³²ºÎÁö¹æ°ËÂûû °Ë»ç Wifredo A. Ferrer, ´º¿å µ¿ºÎÁö¹æ
°ËÂûû °Ë»ç Loretta E. Lynch, ¿¬¹æ¼ö»ç±¹(FBI) ´º¿åÁö¿ª»ç¹«¼Ò ´ã´çºÎ±¹Àå Diego
G. Rodriguez, ±¹¼¼Ã» Á¶¼¼¹üÁËÁ¶»ç±¹(IRS-CI) Ưº° ¼ö»ç°ü(Special Agent-in-Charge)
Kelly R. Jackson¿¡ ÀÇÇÏ¿© °øµ¿¹ßÇ¥µÇ¾ú´Ù.
ÀÌ »ç°ÇÀ» ¼ö»çÇÑ °ø¹«¿øµéÀº ¡°¼ö³â°£ ºÒ¹ý ¸®º£ÀÌÆ®·Î ¹ú¾îµéÀÎ ºÎÁ¤À̵æÀ¸·Î
Ç÷θ®´Ù ÇؾȰ¡ ¸Ç¼ÇÀ» ±¸ÀÔÇÏ´Â µî ȣȻýÈ°À» ´©¸° µÎ ÇüÁ¦´Â IRS¿Í Systemax
ÁÖÁÖµéÀ» ¼Ó¿´À¸¸ç, ±×µéÀº ºÒ¹ý ¸®º£ÀÌÆ®( illegal kickbacks)¸¦ ¹Þ°í °¡ÀüÁ¦Ç°ÀÇ
°¡°ÝÀ» ¿Ã·Á ¼ÒºñÀÚ¿¡°Ô Àü°¡ÇÔÀ¸·Î½á ±×µéÀº »çȸÀû ½Å·Ú¸¦ ħÇØÇß´Ù. ÀÌ »ç°Ç¿¡
´ëÇÑ ¹ý¿øÀÇ ¼±°í´Â ±â¾÷»ç±â(corporate fraud)¸¦ ±ÙÀýÇÏ°í ±ÝÀ¶½ÃÀå¿¡¼ ÅõÀÚÀÚ¸¦
º¸È£ÇÏ´Â ¹ýÀ» ÁýÇàÇÏ°Ú´Ù´Â Á¤ºÎÀÇ ¾à¼ÓÀ» º¸¿©ÁØ °ÍÀ̸ç, ±â¾÷»ç±â¸¦ ÀúÁö¸¥
»ç¶÷µé¿¡°Ô Ã¥ÀÓÀ» ¹°¾î¾ßÇÑ´Ù´Â °ÍÀ» »ó±â½ÃÅ°´Â ¼±ÀüÆ÷°í¶ó°í ¸»Çß´Ù.¡±
ÀÌ »ç°ÇÀÇ ¼ö»ç¿¡´Â ±ÝÀ¶¹üÁ˸¦ ¼ö»çÇÏ°í ±â¼ÒÇÏ´Â µ¥ Àû±ØÀûÀÌ°í ÁÖµµÀûÀ¸·Î
´ëÀÀÇϱâ À§ÇÏ¿© 2009³â 11¿ù ¿À¹Ù¸¶ ´ëÅë·ÉÀÇ Áö½Ã·Î ¸¸µé¾îÁø ±ÝÀ¶»ç±â ´Ü¼Ó
Àü´ã¹Ý(Fraud Enforcement Task Force)Àº, 20°³ ÀÌ»óÀÇ ¿¬¹æ ±â°ü, 94°³ÀÇ ¹Ì±¹
°ËÂû´ç±¹, »ç¹ý±â°ü, Á¶»ç±â°ü ¹× ±ÔÁ¦±â°üÀÌ Æø³Ð°Ô ¿¬°èµÇ¾î ÀÖÀ¸¸ç,
ÀÌ Àü´ãÁ¶Á÷ÀÌ ¼³Ä¡µÈ ÀÌÈÄ Áö³ 3³â µ¿¾È ¹ý¹«ºÎ´Â 2,900¸í ÀÌ»óÀÇ ¸ð±âÁö »ç±â
ÇÇ°íÀÎÀ» Æ÷ÇÔÇÏ¿© ¾à 15,000¸íÀÇ ÇÇ°íÀÎÀÎ ¿¬·çµÈ 10,000°Ç ÀÌ»óÀÇ ±ÝÀ¶»ç±â
»ç°ÇÀ» Á¦¼ÒÇÏ¿´´Ù.
Ãâó : ¹Ì±¹ ¿¬¹æ¼ö»ç±¹(FBI) ȨÆäÀÌÁö
eases/former- corporate-executives-sentenced-in-securities-fraud-
d-tax-offenses-in-multi-million-dollar-scheme)