☆ 파라다이스 문건(Paradise Papers) 유출로 나타난
사건들 ☆
1. 찰스(Charles) 왕세자는 그의 사유재산이 그가 추진하고 있는 해외에 금전적
이해관계가 있다는 것을 밝히지 않고 기후 변화 협약(climate-change
agreements)을 바꾸기 위한 캠페인을 추진하였다.
2. 애플(Apple)은 낮은 세금 제도를 갖고 있는 저지의 채널섬(Channel Island
of Jersey)를 이용하였다.
3. 포뮬러 원(Formula 1) 자동차 경주대회 챔피언인 루이스 해밀턴(Lewis
Hamilton)은 2013년에 버진 아일랜드, 건지섬, 아일오브맨등에 있는 해외
회사를 통하여 1.650만 파운드짜리 고급 제트기를 렌트하면서 3백 3십만
파운드의 세금을 회피하였다.
4. 영국 여왕의 사유 재산을 무책임한 대출 혐의로 고발된 브라이트 하우스
(BrightHouse) 배후에 있는 해외 회사에 소액을 포함해 약 1천만 파운드를
투자했다.
5. 도널드 트럼프(Donald Trump) 행정부의 상공부장관 윌버 로스(Wilbur
Ross)는 블라디미르 푸틴 (Bradimir Putin) 대통령의 사위가 소유한 러시아
회사를 주요 파트너로 하는 회사에 재정적 이해관계를 유지했다.
6. 도널드 트럼프(Donald Trump) 행정부의 구성원들, 자문관들, 기부자들이
광범위하게 해외거래를 가졌다.
7. 해외의 자금이 힐러리 클린턴(Hillary Clinton)에 대한 Steve Bannon(현재
트럼프 대통령의 백악관 고문)의 공격을 지원하는 데 사용되었다.
8. 옥스퍼드, 켐브리지, 미국의 유명대학들이 해외에 투자했으며, 그 돈의 상당
부분이 화석연료산업으로 들어갔다.
9. 아프리카 앙골라의 석유 자원관리를 담당한 기업가는 불과 20개월 만에
4,100만 달러 이상을 지불 받았다.
10. U2(아일랜드 더블린 출신의 록 밴드)의 보노(Bono)가 세금이 낮은 말타
(Malta)의 회사(Nude Estates)를 이용하여 지분 소유하고 있는 리투아니아
쇼핑몰(the Ausra Mall)은 탈세 가능성에 대한 조사 진행중에 있다.
11. 크게 히트한 BBC방송의 시트콤 Mrs Brown's Boys의 3명의 스타(Patrick
Houlihan, Martin Delany, Fiona O'Carroll)는 조세회피 의도로 2백만
파운드 이상을 해외에 이전하였다.
※ Mrs Brown's Boys는 브렌든 오캐롤(Brendan O'Carroll)이 주연한 희극
으로 아일랜드계 여배우인 아그네스 브라운(Agnes Brown)과
여섯 명의 아이들의 삶에 관한 내용이다.
12. 세계 최대의 어느 기업은 이전부터 부패혐의를 받고 있는 사업가에게
4천 5백만 달러를 빌려주고 콩고 민주 공화국의 광업권 매도를 요청했다.
13. 아일 오브 맨(Isle of Man)은 탈세자들을 도와주는 법안을 통과시켰으며,
이같은 사실이 관련서류에서 나타난다.
14. 캐나다 총리의 한 주요보좌관은 저스틴 트뤼도(Justin Trudeau) 총리를
곤경에 빠뜨릴 수도 있을 정도로, 정부에 수백만 달러의 세금이 들어갈 수
있는 해외 계획과 관련되어 있었다.
15. 영국 보수당의 부의장이자 주요 기부자였던 애쉬크로프트(Ashcroft) 경은
그의 해외투자와 관련된 규정을 어겼을 수도 있다. 다른 신문은 그가 영국에
거주했다고 주장했지만, 그는 영국 상원에서 외국인으로서의 세금특혜를
유지했다고 보도하고 있다.
16. 에버턴 FC(Everton FC) 축구 클럽을 누가 관리하고 있는지에 대한 의문이
든다.
17. 크렘린(Kremlin)과 긴밀한 관계가 있으며, 러시아 현금에 대한 돈세탁
점검을 책임져야 할 러시아의 두 국가기관이 비밀리에 트위터와 페이스
북의 상당한 지분을 소유하고 있다.
18. 놀랍게도 영국 어느 한 회사가 실제로 세금을 절세하기 위해 탈세방지법을
이용했다.
19. 영국의 백만장자는 해외에 있는 회사에 자산을 파는 경우에만 해당 회사의
투자 자문관이 되어 세금을 회피하고 있다.
20. 사모투자회사인 블랙스톤(Blackstone)은 글래스고(Glasgow)와 런던의
부동산 거래에 대한 수천만 파운드의 영국 세금을 회피했다.
21. 억만 장자 더멋 데즈먼드(Dermot Desmond)의 독점적인 비상장 제트회사
(jet company)는 세금을 회피하기 위해 해외 조세피난처를 이용했다.
※ 더멋 데즈먼드(Dermot Desmond)는 아일랜드의 기업인이자 스코틀랜드
프리미어리그의 셀틱 FC의 구단주이다.
22. 게리 리네 커(Gary Lineker)를 비롯한 영국의 유명 인사들은 바베이도스
(Barbados)에 있는 주택을 양도할 때 세금을 회피하는 제도를 사용했다.
23. 조세 피난처의 로비 그룹은 영국 정부의 고위층에 대한 "탁월한 침투력"
(superb penetration)을 가지고 있었다.
24. 하비 와인스테인(Harvey Weinstein)에서부터 샤키라(Shakira)에 이르기
까지의 유명 인사들은 해외에 소유권을 갖고 있었다.
※ 하비 와인스테인(Harvey Weinstein)은 미국의 영화 제작자로, 2017.10.8.
성추행 의혹으로 본인이 설립한 와인스타인 회사에서 해고되었다.
※ 샤키라(Shakira, Shakira Isabel Mebarak Ripoll)는 콜롬비아의 가수,
싱어송 라이터, 음악가, 프로듀서, 댄서, 박애주의자이다.
출처 ① ICIJ 웹사이트(https://www.icij.org/tags/paradise-papers/)
② BBC News(2017.11.10.)
③ The Guardian(2017.11.8.자 )
④ The Sun(2017.11.9.)
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