텍사스의 조직폭력갱단 19명을 마약밀매 및 돈세탁 혐의로 기소
2017.3.30. 휴스턴에 있는 대배심원단은 TCB(Tri-City Bombers) 갱단 조직
폭력배들과 그 동조자들에 대한 공갈폭력, 마약 유통, 돈세탁, 강도 및 총기
살인 음모에 대하여 27건의 대체 기소(superseding indictment)주1) 의견으로
결정하였으며, 이는 텍사스 남부지방법원에서 그대로 공개되었다.
법원 문서에 따르면 TCB는 남부 텍사스의 Pharr, San Juan 및 Alamo
지역에서 1980년대 초에 범죄조직단체로 결성된 후 여러 주에서 활동하는
전국적인 갱조직이다.
특히 TCB는 각 도시별 책임자와 조직 구성원이 갱단의 규칙을 위반했는지
여부와 그에 따른 처벌을 받을 자격이 있는지 여부를 결정하는 체계적인 의사
결정 구조를 가지고 있었다.
갱단의 범죄 행위에 적극 참여하고 엄격한 내부규칙을 준수하는 등 충성도를
심어주기 위해, TCB 지도자들은 TCB의 규칙을 준수하지 않거나 준수하지 않는
행위를 한 단원 및 동조자들에게 심한 체벌을 결정하고 명령했다.
TCB가 저지른 범죄 범위는 전국적으로 광범위하게 지속되어 왔다. 기소된
RICO법주2) 위반 음모에는 살인, 살인 미수, 마약 밀매, 총기 범죄, 자금 세탁
및 기타 조직적인 기업형 범죄단체를 촉진하는 범죄가 포함되어 있다.
예를 들어 텍사스에서 TCB는 마약 밀매, 가정 침입 강도 및 돈세탁을 통해
갱단에 자금을 공급하였다.
기소장에는 2009년 1월부터 2017년 3월까지 TCB 폭력배들과 동조자들이
살인, 살인 미수, 절도 및 마약 밀매를 포함한 다양한 폭력행위에 종사하고
있으며, 그들은 코카인(cocaine), 마리화나(marijuana), 메탐페타민(methamphetamine) 및 헤로인(heroin) 등의 마약을 남부 텍사스에서
애틀랜타, 조지아 주, 웨인, 인디애나, 세인트 루이스, 미주리 및 기타 전국의
각 도시로 불법적으로 운송 및 판매하는 것을 동조했다고 기록되어 있다.
또한 기소장에는 TCB 단원과 동조자들이 통제된 물질을 훔칠 목적으로
가정에 침입하여 폭력을 저질렀고 집주인은 총살되었다고 주장하고 있다.
RICO법 위반혐의로 기소된 19명의 피고인은 마이크 부에노(Mike Bueno,
일명 Mocho, 45세), 에두아르도 에르난데스(Eduardo Hernandez, 일명 Lepo,
36세), 아투로 라미레스(Arturo Ramirez Jr., 일명 China, 41세), 호세 롤란도
곤잘레스(Jose Rolando Gonzalez, 일명 Rollie, 38세), 에르네스토 알론조
루이스(Ernesto Alonzo Ruiz, 일명 Gallito, 38세), 히포리토 곤잘레스
(Hipolito Gonzalez, 일명 Pollie, 34세), 이스라엘 곤잘레스(Israel Gonzalez,
일명 Rayo, 34세), 롤란도 크루스(Rolando Cruz, 일명 Party, 45세), 예수
실바(Jesus Silva, 일명 Bola, 42세), 루이스 안토니오 살디바(Luis Antonio
Saldivar, 일명 Flaco, 25세), 옥타비오 무니스(Octavio Muniz, 일명 Tavo,
40세), 조셉 알베르토 로페즈(Joseph Alberto Lopez, 33세), 마질 레이나
(Margil Reyna, Jr., 일명 Mikeo, 32세), 조슈아 오마르 산틴(Joshua
Omar Santillan, 35세), 로베르토 코르테즈(Roberto Cortez, 일명 Robe,
35세), 레네 벨라(Rene Vela, 일명 Gordo, 47세), 카를로스 데 라 로사
(Carlos de la Rosa, 일명 Charlie, 40세), 에르네스토 사엔츠(Ernesto Saenz,
일명 Tuerto, 26세), 루이스 알레르토 텔로(Luis Alberto Tello, 일명 Wicho,
36세) 등이다.
또한 대체 기소(superseding indictment)에는 코카인, 마리화나 및 메스
암페타민의 유통 공모, 돈세탁 음모, 강도, 살인을 초래하는 폭력적인 범죄
과정에서의 총기 발사, 유통의도로 통제된 물질의 소지 등의 여러 가지
혐의를 포함하고 있다.
다수에 의한 조직폭력을 공모한 피고인은 각각의 범죄로 기소된다. 또한
텍사스의 도나(Donna)에 있는 다니엘 센젠(Daniel Saenz, 32세)은 코카인을
유통시키기 위한 음모를 꾸민 혐의를 받고 있다. 리카르도 오르테가
(Ricardo Ortega, 34세), 베로니카 차베스(Veronica Chavez, 38)는 마리화나
유통혐의와 마리화나를 유통시킬 목적으로 소지한 혐의로 기소됐다. 이반
로드리게스(Ivan Rodriguez, 33세)와 미네소타의 올리비아(Olivia), 치로
모야(Ciro Moya, 39세)는 메스 암페타민의 유통혐의를 받고 있으며,
로베르토 리에스(Lelto Reyes, 일명 Pelon, 31세)는 코카인을 유통시킬
목적으로 소지하고 있었다.
이 사건은 연방수사국(FBI)과 국세청 조세범죄조사국(IRS-CI)은 약물 집행
관리, 세관 및 국경 보호에 관한 수사를 맡았고, 텍사스의 주류와 음료 관리청
(Texas Alcoholic Beverage Commission), 히달고 보안관 사무소(Hidalgo
County Sheriff’s Office), McAllen, Mission, Edinburg, Weslaco 및
Pharr 경찰서와 함께 이 사건을 수사하였으며, 텍사스 남부 지역의 검사
Anibal J. Alaniz와 Casey N. MacDonald, 검찰청 강력부의 공판담당 검사
Chesine K. Dick가 기소하였다.
주1) 대체 기소(superseding indictment)란 개인이 범죄를 저지른 경우에
공식적으로 책임추궁하는 형사상의 절차로, 새로운 증거가 확보되면
새로운 혐의를 제기해야한다. 이러한 경우에는 '대체 기소'
(superseding indictment)가 '이전의 기소'로 대체된다.
주2) 조직적 공갈단 세력과 불법조직법(The Racketeer Influenced and
Corrupt Organization Act, RICO)
출처
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racketeering-drug)
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